（原标题：圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第四次临时会议决策公告）

圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月7日召开，会议见知已于3月4日邮件投递整体董事，会议由董事长戴立忠博士主执，应出席董事11东谈主，骨子出席11东谈主。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于受让参股公司部分股权并增资暨与关系方共同投资的议案》，公司拟与关系方湖南湘江圣湘生物产业基金搭伙企业共同投资深圳市真迈生物科技有限公司，公司以自有资金共计投资1.3亿元。关系董事戴立忠、赵汇规避表决，议案尚需提交鼓动大会审议。

审议通过《对于更动2021年结束性股票引发计较授予价钱的议案》，初次授予价钱由14.57元/股更动为14.12元/股，预留授予价钱由12.94元/股更动为12.49元/股。关系董事彭铸、喻霞林、刘佳规避表决。

审议通过《对于公司2021年结束性股票引发计较初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期稳当包摄要求的议案》，本次可包摄数目为456,392股，触及133名引发对象。关系董事彭铸、喻霞林、刘佳规避表决。

审议通过《对于作废部分已授予尚未包摄的结束性股票的议案》，共计作废结束性股票1,172,340股。关系董事彭铸、喻霞林、刘佳规避表决。

审议通过《对于提请召开鼓动大会的议案》，喜悦召开临时鼓动大会，会议本领另行见知。