（原标题：浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告）

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年3月6日召开，应出席董事9东谈主，骨子到会9东谈主。会议审议通过多项议案：

审议通过公司2024年度董事会责任论说、财务决算论说、利润分拨有谋划、年度论说全文及纲目，并提请2024年年度鼓舞大会审议。

应承续聘2025年度财务论说及里面适度审计机构。

审议通过公司《2024年度里面适度评价论说》、《2024年度里面适度审计论说》、《2024年度社会包袱论说》。

审议通过2024年过活常关联来往说明及2025年过活常关联来往瞻望的议案，关联董事遁藏表决。

审议通过《对于调遣回购价钱及回购刊出部分适度性股票的议案》，拟回购刊出1名引发对象抓有的19.00万股适度性股票，并提请鼓舞大会审议。

审议通过《对于变更注册本钱并改良公司的议案》，并提请鼓舞大会审议。

审议通过《对于开设向特定对象刊行股票召募资金专用账户并授权签署监管公约的议案》、《对于公司向特定对象刊行股票关联授权的议案》，关联董事遁藏表决。

审议通过《对于延迟公司2023年度向特定对象刊行A股股票鼓舞大会决议有用期的议案》及授权有用期的议案，并提请鼓舞大会审议。

决定于2024年3月28日召开2024年年度鼓舞大会。

特此公告。浙江东日股份有限公司董事会二〇二五年三月七日。