（原标题：2024年第四次临时推进会有研讨公告）

绿康生化股份有限公司 2024年第四次临时推进会有研讨公告

终点指示： 1、本次推进会召开时代不存在否决或变更提案的情形。 2、本次推进会不波及变更以往推进会已通过的有研讨。 3、本次推进会接受现场投票表决和收罗投票表决相伙同的方式进行。

一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司2024年第四次临时推进会于2024年12月26日在福建省浦城县园区大路6号公司概述办公楼二楼第一会议室召开，会议接受现场伙同收罗投票方式举行。插足本次会议的推进及推进代表共计82东谈主，代表有表决权的股份65,101,981股，占公司总股本的41.8889%。其中，出席现场会议的推进及推进代表5东谈主，代表有表决权的股份49,014,976股，占公司总股本的31.5379%；通过收罗投票出席会议的推进77东谈主，代表有表决权的股份16,087,014股，占公司总股本的10.3509%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主捏召开。公司董事、监事、董事会布告出席了本次会议，公司高档解决东谈主员列席了本次会议，上海澄明则正讼师事务所讼师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开安妥相干法律、法则及《公司规矩》的规矩。

二、会议审议表决情况 1、审议通过了《对于公司及子公司央求融资授信额度的议案》 总表决情况：痛快64,964,351股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的99.7886%；反对130,930股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.2011%；弃权6,700股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.0103%。 中小推进总表决情况：痛快408,500股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的74.7990%；反对130,930股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的23.9741%；弃权6,700股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的1.2268%。 本议案为推进会平庸有研讨事项，还是出席会议的推进及推进代理东谈主所捏灵验表决权的过半数通过。

2、审议通过了《对于2025年度公司对联公司担保额度展望的议案》 总表决情况：痛快64,961,751股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的99.7846%；反对133,530股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.2051%；弃权6,700股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.0103%。 中小推进总表决情况：痛快405,900股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的74.3230%；反对133,530股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的24.4502%；弃权6,700股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的1.2268%。 本议案为推进会终点有研讨事项，还是出席会议的推进及推进代理东谈主所捏灵验表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《对于2025年过活常关联来回展望的议案》 3.01、审议通过了《对于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司2025年过活常关联来回展望的议案》 本议案为关联来回事项，上海康怡投资有限公司及赖潭平先生为本议案的关联推进，狡计所捏有表决权的股份48,848,260股，捏股比例31.44%，照章侧目表决。 总表决情况：痛快15,979,221股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的98.3112%；反对267,800股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的1.6476%；弃权6,700股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.0412%。 中小推进总表决情况：痛快271,630股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的49.7372%；反对267,800股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的49.0359%；弃权6,700股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的1.2268%。 本议案为推进会平庸有研讨事项，还是出席会议的推进及推进代理东谈主所捏灵验表决权的过半数通过。

3.02、审议通过了《对于公司与晶科动力股份有限公司十分子公司2025年过活常关联来回展望的议案》 本议案为关联来回事项，上饶市长鑫贰号企业解决中心（有限结伙）为本议案的关联推进，所捏有表决权的股份7,770,792股，捏股比例5.00%，照章侧目表决。 总表决情况：痛快57,201,989股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的99.7746%；反对122,500股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.2137%；弃权6,700股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.0117%。 中小推进总表决情况：痛快416,930股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的76.3426%；反对122,500股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的22.4306%；弃权6,700股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的1.2268%。 本议案为推进会平庸有研讨事项，还是出席会议的推进及推进代理东谈主所捏灵验表决权的过半数通过。

4、审议通过了《对于出售浦城县农村信用配合联社部分股权的议案》 总表决情况：痛快64,963,981股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的99.7880%；反对131,300股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.2017%；弃权6,700股，占出席本次推进会灵验表决权股份总额的0.0103%。 中小推进总表决情况：痛快408,130股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的74.7313%；反对131,300股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的24.0419%；弃权6,700股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总额的1.2268%。 本议案为推进会平庸有研讨事项，还是出席会议的推进及推进代理东谈主所捏灵验表决权的过半数通过。

三、讼师见证情况 本次推进会经上海澄明则正讼师事务所范永超讼师、袁义萍讼师进行见证，并出具了《法律宗旨书》，本次推进会的召集、召开门径安妥法律、行政法则、《推进大会法则》和《公司规矩》的规矩；出席本次推进会东谈主员的经验、召集东谈主经验均正当灵验；本次推进会的表决门径、表决效果正当灵验。

四、备查文献 1、《绿康生化股份有限公司2024年第四次临时推进会有研讨》； 2、上海澄明则正讼师事务所出具的《对于绿康生化股份有限公司2024年第四次临时推进会之法律宗旨书》。