（原标题：对于2025年过活常关联来回预测的公告）

证券代码：300973 证券简称：立高食物 公告编号：2024-102 债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食物股份有限公司对于 2025年过活常关联来回预测的公告

一、日常关联来回基本情况 （一）日常关联来回详细 立高食物股份有限公司预测2025年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金成品股份有限公司偏激统一报表范畴内子公司发生辰常关联来回金额不向上1.2亿元。公司2024年1-11月试验发生辰常关联来回总金额3,496.46万元。

公司于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《对于2025年过活常关联来回预测的议案》，关联董事白宝鲲先生侧目表决。上述议案如故公司第三届董事会孤苦董事第三次独特会议审议，孤苦董事一致情愿将该议案提交公司董事会审议。保荐机构出具了相应的核查见地。

（二）2025年过活常关联来回预测情况 单元：东说念主民币万元 关联来回类别 关联东说念主 关联来回内容 关联来回订价原则 2025年度预测金额 2024年1-11月发生金额（未经审计） 向关联东说念主终结的公司采购商品 坚朗五金偏激统一报表范畴内子公司 采购建筑用配件等干系家具及作事 按各项建筑配件等家具的商场订价 12,000.00 3,358.46

（三）2024年1-11月日常关联来回试验发生情况 单元：东说念主民币万元 关联来回类别 关联东说念主 关联来回内容 2024年1-11月试验发生金额 2024年预测金额 试验发生额占同类业务比例（%） 试验发生额与预测金额互异（%） 走漏日历及索引 向关联东说念主终结的公司采购商品 坚朗五金偏激统一报表范畴内子公司 采购建筑用配件等干系家具及作事 3,358.46 6,000.00 7.56% -44.03% 详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网走漏的《对于2024年过活常关联来回预测的公告》（公告编号：2023-101）

二、关联东说念主先容和关联关系 （一）坚朗五金偏激统一报表范畴内子公司 1、关联方称呼：坚朗五金偏激统一报表范畴内子公司 2、法定代表东说念主：白宝鲲 3、注册老本：35,388.5013万元 4、住所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 5、主营业务：从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等干系家具的研发、坐蓐和销售。 6、最近一年一期财务数据： 单元：东说念主民币元 | 名目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | --- | | 总财富 | 9,824,260,480.78 | 10,214,306,087.22 | | 包摄于上市公司推动的通盘者权柄 | 5,088,210,069.26 | 5,692,869,003.10 | | 名目 | 2023年度 | 2024年1-9月 | | 营业总收入 | 7,801,549,830.78 | 4,910,490,140.77 | | 包摄于上市公司推动的净利润 | 324,010,419.01 32,865,709.64 | 324,010,419.01 32,865,709.64 |

注：数据来源于坚朗五金依期讲演。 7、与上市公司的关联关系：公司董事白宝鲲终结并担任董事长、总裁的企业。 8、践约智商分析： 坚朗五金是深圳证券来回所上市公司（股票代码002791），当今筹划情况平常，财务景象细致，具备较好的践约智商。经查询，坚朗五金不属于失信被践诺东说念主。

三、关联来回主要内容 （一）关联来回基本情况 公司及子公司在斥地广州增城总部基地、河南卫辉基地等名目经由中需要用到建筑五金配件等干系家具，公司董事白宝鲲终结并担任董事长、总裁的坚朗五金是从事建筑配套件家具研发、制造和销售的专科公司，在建筑限制有着细致的商场口碑，是该行业领军企业之一。基于品性、作事、细致的商场品牌接头，公司拟采购坚朗五金偏激统一报表范畴内子公司所销售的建筑五金配件等干系家具。

（二）关联来回的订价原则和依据 公司及子公司凭证坐蓐基地斥地筹划进程，与上述关联方均会按照试验业务情况就日常关联来回签署干系契约。上述关联来回的价钱以商场价钱为基础，投诚刚正合理、协商一致的原则进行订价，不存在毁伤公司及推动额外是中小推动利益的情形。

（三）关联来回契约的签署情况 本次日常关联来回事项经董事会审议通事后，公司将应时与关联方签署干系合同。

四、关联来回的遐想及对公司的影响 1、本次日常关联来回事项是公司开展坐蓐筹划四肢的需要，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联东说念主形成依赖，其实施不会对公司本期及异日财务景象、筹划后果产生紧要影响，不会导致公司对关联东说念主形成依赖，不会对公司孤苦性产生不利影响。 2、公司与关联方之间的日常关联来回属于平常的营业来回行径，订价投诚客不雅、刚正、公正的原则，具备公允性，莫得毁伤公司和非关联推动的利益，妥贴公司全体利益。

五、董事会见地 2024年12月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《对于2025年过活常关联来回预测的议案》，关联董事白宝鲲先生侧目表决。董事会以为：公司预测2025年度与关联方发生的日常关联来回是公司业务发展及坐蓐筹划的平常需要，具有必要性，关联来回投诚刚正公正的商场原则，订价公允，对公司财务、筹划后果不存在不利影响，也不会影响公司业务的孤苦性，不存在毁伤公司及中小推动利益的情形。

因此，董事会情愿本次2025年过活常关联来回预测事项，本议案如故公司第三届董事会孤苦董事第三次独特会议审议通过。本议案无需提交推动大会审议。

六、孤苦董事过半数情愿见地 2024年12月24日，公司董事召开第三届董事会孤苦董事第三次独特会议，会议由过半数孤苦董事共同推举陈莹女士主执，以2票情愿、0票反对、0票弃权的表决终结审议通过了《对于2025年过活常关联来回预测的议案》，孤苦董事一致情愿将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要侧目表决。

本次对2025年过活常关联来回情况进行的额度预测，系基于公司及子公司业务发展及坐蓐筹划需要，投诚客不雅刚正、对等自觉的原则，来回价钱按照商场公允价钱细则，不违抗公开、刚正、公正原则，不存在毁伤公司及推动尤其是中小推动利益的情形，也不存在因关联来回而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司2024年日常关联来回的试验发生数额与预测金额存在一定互异，主要系公司凭证商场及两边业务需求变化情况进行稳妥调度等原因所致，具有其合感性，不存在毁伤公司利益的情况，不会对公司本期以及异日的财务景象、筹划后果产生紧要影响，也未影响到公司的孤苦性。

七、监事会见地 公司2025年过活常关联来回预测事项为公司及子公司日常筹划所需，关联来回订价妥贴商场来回原则，订价公允，不存在毁伤公司和公司全体推动，尤其是中小推动利益的情形。上述关联来回不会对公司执续筹划智商形成影响，不会影响公司异日财务景象、筹划后果，不影响公司的孤苦性，妥贴相关法律、法例和《公司规则》的规矩。

八、保荐机构核查见地 经核查，保荐机构以为：本次预测的2025年过活常关联来回事项如故公司第三届董事会第十二次会议审议通过且关联董事侧目表决，该事项无需提交推动大会审议。公司第三届董事会孤苦董事第三次独特会议以全票情愿审议通过了该议案。上述关联来回预测事项的有遐想法子妥贴《公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管劝诱第2号——创业板上市公司步调运作》《深圳证券来回所上市公司自律监管劝诱第7号——来回与关联来回》等干系法律法例、步调性文献和《公司规则》的条件。公司本次预测2025年过活常关联来回为公司及子公司开展日常筹划行径所需，不影响公司的孤苦性，不存在毁伤公司及推动尤其是中小推动利益的情形，公司亦不会因此类来回而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年过活常关联来回预测事项无异议。

九、备查文献 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会孤苦董事第三次独特会议决议； 3、第三届监事会第八次会议决议； 4、中信建投证券股份有限公司对于立高食物股份有限公司2025年过活常关联来回预测的核查见地。

特此公告。 立高食物股份有限公司 董事会 2024年12月26日