（原标题：宝光股份2024年第四次临时鼓励大会决议公告）

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-057

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会决议公告

进军本体教导： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一)鼓励大会召开的期间：2024年 12月 26日 (二)鼓励大会召开的地方：宝鸡市宝光路 53号公司科技大楼 4楼会议室 (三) 出席会议的泛泛股鼓励和收复表决权的优先股鼓励偏激捏有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数 177 2、出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总额（股） 148,056,314 3、出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 44.8381 (四)表决方法是否合适《公司法》及《公司章程》的章程，大会主捏情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，会议承袭现场投票和收集投票相议论的方法表决，因公司董事长谢洪涛先生出差，现场会议由公司副董事长原瑞涛先生主捏。表决方法合适《公司法》和《公司章程》的章程。 (五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通告出席本次会议，部分高档处分东谈主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非积蓄投票议案 1、议案称呼：《对于公司 2024年第三季度利润分拨有打算的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） A股 147,094,114 99.3501 928,700 0.6272 33,500 0.0227 2、议案称呼：《对于续聘 2024年度年审司帐师事务所的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） A股 147,366,374 99.5340 611,340 0.4129 78,600 0.0531 3、议案称呼：《对于加多 2024年过活常关联来回瞻望额度及瞻望 2025年过活常关联来回额度的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 高兴 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） A股 48,269,890 98.5183 665,440 1.3581 60,500 0.1236

(二)现款分成分段表决情况 高兴 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 捏股 5%以上 泛泛股鼓励 145,917,084 100 0 0 0 0 捏股 1%-5%泛泛股鼓励 0 0 0 0 0 0 捏股 1%以下 泛泛股鼓励 1,177,030 55.0211 928,700 43.4128 33,500 1.5661 其中：市值 50 万以下泛泛股 鼓励 716,330 74.1672 216,000 22.3641 33,500 3.4687 市值 50万以上 泛泛股鼓励 460,700 39.2619 712,700 60.7381 0 0

(三)触及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 高兴 反对 弃权 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于公司 2024年第三季度利润分拨有打算的议案》 1,177,030 55.0211 928,700 43.4128 33,500 1.5661 2 《对于续聘 2024年度年审司帐师事务所的议案》 1,449,290 67.7482 611,340 28.5775 78,600 3.6743 3 《对于加多 2024年过活常关联来回瞻望额度及瞻望 2025年过活常关联来回额度的议案》 1,413,290 66.0653 665,440 31.1065 60,500 2.8282

(四)对于议案表决的关连情况阐明 上述 1-3项议案均为鼓励大会泛泛决议议案，均获取出席本次会议的鼓励（包括鼓励代理东谈主）所捏灵验表决权股份总额的过半数审议通过。其中第 3项议案触及关联来回，现场出席会议的关联鼓励陕西宝光集团有限公司（捏有股份数为 99,060,484股，捏股比例 30%）闪避表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所 讼师：陆群威讼师、谢小脚讼师 2、讼师见证论断倡导： 本次鼓励大会的召集和召开法子、出席本次鼓励大会的东谈主员资历和召集东谈主资历、本次鼓励大会的表决法子合适《公司法》等关连法律王法、门径性文献以及《公司章程》的章程，表决遵守正当、灵验。

特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024年 12月 27日