（原标题：2024年第二次临时鼓动大会有策画公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-053

山东隆华新材料股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会有策画公告

异常教导： 1、本次鼓动大会不存在变更、否有策画案的情形； 2、本次鼓动大会不触及变更上次鼓动大会有策画。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开技术： 1、现场会议召开技术：2024年 11月 12日（星期二）下昼 13:30 2、网罗投票技术：2024年 11月 12日。其中： （1）通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的具体技术为：2024年 11月 12日上昼 9:15-9:25，9:30-11:30，下昼 13:00-15:00； （2）通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体技术为：2024年 11月 12日上昼 9:15至下昼 15:00技术的恣意技术。

（二）召开场所：公司会议室 （三）召开步地：收受现场投票与网罗投票相集会 （四）召集东说念主：董事会 （五）主握东说念主：董事长韩志刚先生 （六）本次会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓动大会法则》、《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等关系法律、行政律例、部门规章、表率性文献和《山东隆华新材料股份有限公司轨则》的关系规矩。 （七）出席东说念主员： 1、鼓动出席的总体情况： 通过现场和网罗投票的鼓动 163东说念主，代表股份 229,268,784股，占公司有表决权股份总额的 53.3183％。 其中：通过现场投票的鼓动 9东说念主，代表股份 228,353,753股，占公司有表决权股份总额的 53.1055％。 通过网罗投票的鼓动 154东说念主，代表股份 915,031股，占公司有表决权股份总额的 0.2128％。 中小鼓动出席的总体情况： 通过现场和网罗投票的中小鼓动 158东说念主，代表股份 2,730,751股，占公司有表决权股份总额的 0.6351％。 其中：通过现场投票的中小鼓动 4东说念主，代表股份 1,815,720股，占公司有表决权股份总额的 0.4223％。 通过网罗投票的中小鼓动 154东说念主，代表股份 915,031股，占公司有表决权股份总额的 0.2128％。 2、出席或列席会议的其他东说念主员 公司董事、监事及董事会布告过问了本次会议，高档处理东说念主员、山东文康讼师事务所的见证讼师列席了本次会议。此外，为尊重中小投资者利益，擢升中小投资者对公司鼓动大会有策画事项的参与度，本次鼓动大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处理东说念主员以及单独巧合整个握有公司 5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动。

二、提案审议和表决情况 本次鼓动大会以现场投票与网罗投票相集会的步地表决通过了联系议案并酿成如下有策画： 1.审议通过了《对于的议案》。 表决成果：快活 229,171,984股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的99.9578％；反对 20,700股，占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的0.0090％；弃权 76,100股（其中，因未投票默许弃权 18,700股），占出席本次鼓动会灵验表决权股份总额的 0.0332％。 中小投资者表决情况：快活 2,633,951股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 96.4552％；反对 20,700股，占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 0.7580％；弃权 76,100股（其中，因未投票默许弃权 18,700股），占出席本次鼓动会中小鼓动灵验表决权股份总额的 2.7868％。

2.逐项审议《对于董事会换届暨选举第四届董事会非孤苦董事的议案》。 议案 2.01《选举韩志刚先生为第四届董事会非孤苦董事》。 表决成果：快活 228,368,600股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6074%。 中小投资者表决情况：快活 1,830,567股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 67.0353%。 韩志刚先生当选为第四届董事会非孤苦董事。

议案 2.02《选举皆春青女士为第四届董事会非孤苦董事》。 表决成果：快活 228,367,995股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6071%。 中小投资者表决情况：快活 1,829,962股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 67.0131%。 皆春青女士当选为第四届董事会非孤苦董事。

议案 2.03《选举张萍女士为第四届董事会非孤苦董事》。 表决成果：快活 228,367,698股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6070%。 中小投资者表决情况：快活 1,829,665股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 67.0023%。 张萍女士当选为第四届董事会非孤苦董事。

议案 2.04《选举韩滋润先生为第四届董事会非孤苦董事》。 表决成果：快活 228,367,295股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6068%。 中小投资者表决情况：快活 1,829,262股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 66.9875%。 韩滋润先生当选为第四届董事会非孤苦董事。

3.逐项审议《对于董事会换届暨选举第四届董事会孤苦董事的议案》。 议案 3.01《选举乔贵涛先生为第四届董事会孤苦董事》。 表决成果：快活 228,362,295股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6046%。 中小投资者表决情况：快活 1,824,262股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 66.8044%。 乔贵涛先生当选为第四届董事会孤苦董事。

议案 3.02《选举李丽君先生为第四届董事会孤苦董事》。 表决成果：快活 228,370,189股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6081%。 中小投资者表决情况：快活 1,832,156股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 67.0935%。 李丽君女士当选为第四届董事会孤苦董事。

4.逐项审议《对于监事会换届暨选举第四届监事会非员工代表监事的议案》。 议案 4.01《选举薛荣刚先生为第四届监事会非员工代表监事》。 表决成果：快活 228,361,990股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6045%。 中小投资者表决情况：快活 1,823,957股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 66.7932%。 薛荣刚先生当选为第四届监事会非员工代表监事

议案 4.02《选举刘德胜先生为第四届监事会非员工代表监事》。 表决成果：快活 228,362,392股，占出席会议鼓动所代表有表决权股份总额的 99.6047%。 中小投资者表决情况：快活 1,824,359股，占出席会议中小投资者所代表有表决权股份总额的 66.8080%。 刘德胜先生当选为第四届监事会非员工代表监事。

三、讼师出具的法律见地 山东文康讼师事务所武光刚、孙通畅讼师列席并见证了本次鼓动大会，并出具了法律见地书，觉得公司本次鼓动大会的召集与召开轨范相宜《公司法》《鼓动大会法则》《鼓动大会网罗投票推行确定》等法律律例和表率性文献及《公司轨则》的规矩，本次鼓动大会的召集东说念主及出席会议东说念主员的经验正当灵验，本次鼓动大会的表决轨范和表决成果正当灵验。

四、备查文献 1、山东隆华新材料股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会有策画； 2、山东文康讼师事务所对于山东隆华新材料股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会的法律见地书。

特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 13日